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再转出并收到700,这样合法吗?

吴亮律师2025-07-05宁波法律咨询

单纯此行为本身不直接违法,但需结合资金来源与用途判断。分析:从法律角度看,支付宝收到转账并再次转出,这一行为本身并不构成违法。然而,若资金来源非法(如诈骗所得)或用途违法(如洗钱、赌博等),则可能触犯相关法律。此外,若此行为涉及逃避税务、债务等,也可能构成违法。提醒:若频繁进行大额转账且无法合理解释资金来源与用途,或收到相关部门调查通知,表明问题可能已较严重,应及时寻求法律帮助。
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处理方式:从法律角度,对此类行为的常见处理方式包括自查自纠、配合调查及可能的法律诉讼。选择建议:若确认资金来源合法且用途正当,可自查自纠确保合规;若收到相关部门调查通知,应积极配合;若涉及纠纷或指控,建议寻求专业律师协助准备法律诉讼。
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具体操作:1.自查自纠:检查转账记录,确保所有交易均基于合法合同或协议,资金来源清晰可追溯,用途合法合规。2.配合调查:若收到税务、公安等部门调查通知,应如实提供交易记录、合同、发票等证据,积极配合调查,避免隐瞒或提供虚假信息。3.法律诉讼准备:若涉及法律纠纷,应收集并整理所有相关证据,包括转账记录、聊天记录、证人证言等,寻求专业律师协助分析案情,制定诉讼策略,准备法律文件,参与庭审。同时,注意保护个人隐私及商业机密,避免泄露敏感信息。

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